房山金盐回收 房山金盐回收

近年来,我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件,涉案金额频**高:2006年案发的上海“联泰黄金投资案”,是**首例黄金非法期货交易案,成交金额达239亿元。2009年,浙江警方侦破涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”。2015年春节前,河北、北京等地也有类似案件被查处。

　　记者调查发现,标榜“躺着赚钱”的个人贵金属投资,正成为理财欺诈的高发区:

　　手法一:肆意采取高杠杆,“一块钱能炒百元金”带来高风险。炒金“黑平台”普遍宣称,普通消费者投入极少量本金,就能通过拆借,用更多钱“借钱炒金”从事黄金理财。

　　业内人士表示,这种方式是为迎合散户“以小博大”的心理。“一旦亏损比例超过本金,立刻会被强行停止交易止损,本金全归"黑平台"拿走。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

　　手法二:采取高息“回购”,以保本保息诱惑消费者。今年1月31日,河北省廊坊市警方披露称,涉及**多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破,3.6万余人报案。据了解,不法分子打出销售“迷你小金条”的旗号,劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台,每年可按销售价给15%的年利息,实质就是高息向公众借贷。

　　手法三:伪装“伦敦金”“香港金”揽客,门槛低无资质。中国人民银行下属的一家合法黄金交易所负责人介绍,一些地下代理公司就是租个酒店房间办公,靠打电话揽客。

　　记者调查发现,尽管涉案金额达到数百亿元,湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”宣称,消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根本不是“伦敦金”的合法代理商,交易行情数据也是捏造的。

　　不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立

　　记者从监管部门了解到,福建三明、泉州、晋江三地法院近日已分别对福建维财贵金属非法经营案作出判决,17名涉案人员已被一审判处有期徒刑,没收非法所得并处罚金。

　　早在2011年,中国人民银行等五部委下发的通知已明确,上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所