上海自动化仪表股份有限公司 **十六次股东大会（2010年**次临时）决议公告
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、上海自动化会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司**十六次股东大会（2010年**次临时）于2010年1月19日上午在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表63人，代表有表决权股份总数204,486,156股，占公司总股本的51.2128%，其中：B股股东和股东代表13人，代表有表决权股份3,045,455股。占公司总股本的2.8424%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、独立董事、监事、**管理人员及董事候选人、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。
二、上海自动化提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
1、《关于提名李鹤富先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意票204,459,007股（其中：外资股3,024,035股）占出席会议代表股份总数的99.9867%；
反对票22,271股（其中：外资股18,410股）占出席会议代表股份总数的0.0109%；
弃权票 4,878股（其中：外资股 3,010股）占出席会议代表股份总数的0.0024%。
2、《关于更换公司董事的议案》
① 选举朱域弢先生为公司第六届董事会董事，
同意票204,397,007股（其中：外资股2,962,035股）占出席会议代表股份总数的99.9564%；
反对票22,271股（其中：外资股18,410股）占出席会议代表股份总数的0.0109%；
弃权票66,878股（其中：外资股65,010股）占出席会议代表股份总数的0.0327%。
② 上海自动化选举张骏彪先生为公司第六届董��会董事，
同意票204,398,507股（其中：外资股2,963,535股）占出席会议代表股份总数的99.9571%；
反对票3,661股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的0.0018%；
弃权票83,988股（其中：外资股81,920股）占出席会议代表股份总数的0.0411%。
三、上海自动化律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师见证，并出具由上海市金茂律师事务所吴伯庆律师和虞咏霖律师签署的《法律意见书》，主要意见如下：“上海自动化仪表股份有限公司2010年**次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新的提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案决议合法有效。”
特此公告
上海自动化备查文件：
1、上海自动化仪表股份有限公司**十六次股东大会（2010年**次临时）决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司**十六次股东大会（2010年**次临时）法律意见书；
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
上海自动化此文转发
2010年1月19日